هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
الاسم بالإنجليزي :
Combating money laundering and terrorism financing commission
|
|
|---|---|
|
البلد:
سوريا
|
|
|
المدينة:
دمشق
|
|
|
العنوان:
ساحة التجريدة المغربية - مصرف سورية المركزي
|
|
|
رقم الهاتف:
+963-11-9985
|
|
|
صندوق البريد:
2254
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
http://cmlc.gov.sy
|
|
|
الفاكس:
+963-11-225-5751
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2003
|
معلومات عامة
وهي هيئة قضائية مستقلة لدى "مصرف سورية المركزي"، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني وتطوير آليات فعّالة لحسن تنفيذ التشريعات الخاصة بإجراءات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها، وإحالة هذه الإبلاغات إلى الجهات القضائية المختصة في حال التأكد من الاشتباه بجرم غسل الأموال، كما تمارس الهيئة دوراً إشرافياً للتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات والجهات غير المالية المكلفة بالإبلاغ، بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على واتساب
تصنيفات ذات صلة
هيئات حكومية
-
عمار معروف
أمين السر
-
دريد درغام
الرئيس
