اسلام فتحي احمد
رئيس قسم الجرائم المالية البنك المركزي
|
الاسم بالإنجليزي:
Islam Fathy Ahmed
|
|
|---|---|
|
الجنسية:
مصري
|
|
|
بلد الإقامة:
مصر
|
سيرة اسلام فتحي احمد
معلومات بقلم
اسلام فتحي احمد
إسلام فتحي يعمل في البنك المركزي المصري ضمن إدارة متخصصة في فحص الحسابات المصرفية المرتبطة بالجرائم المالية، وتشمل اختصاصاته قضايا غسل الأموال، الفساد المالي، الرشوة، الاختلاس، وتمويل الإرهاب.
يمتلك خبرة واسعة في تحليل المعاملات البنكية وإعداد التقارير الرقابية والتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية.
تميز عمله بالتركيز على التحقق المالي، ودراسة الأنماط السلوكية للحسابات المشبوهة، وتطبيق معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، إلى جانب معرفة متعمقة بتعليمات البنك المركزي المصري والإطار التشريعي المنظم للقطاع المصرفي.
يهتم إسلام بتطوير خبراته بشكل مستمر في مجالات الحوكمة، والالتزام، ومكافحة الفساد، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.




