طلال عارف العريفي
الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد"، مملكة البحرين
الجنسية:
بحريني
بلد الإقامة:
البحرين
إدارة الصفحة
تحميل البطاقة التعريفية
سيرة
طلال عارف العريفي
معلومات مضافة من منصة "من هم"
الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد"، مملكة البحرين.
وهو مراقب بإدارة المتابعة في "مصرف البحرين المركزي"، (لم يتأكد لنا إن كان غادر هذا المنصب بعد استلامه العمل في مزاد أم لا
وتتمثل مهامه ومسؤولياته "مصرف البحرين المركزي" في قيادة فرق التفتيش المعنية بالقيام بأعمال الرقابة على التزام المؤسسات المالية، مع متطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل على تحليل المعاملات البنكية المشبوهة، ومراقبة وتنفيذ قرارات عقوبات "الأمم المتحدة"، والمساهمة في إعداد تقارير متابعة تقاييم البحرين، ويحضر ويمثل "مصرف البحرين المركزي" في اجتماعات "مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
شارك في عدد من برامج التدريب، أهمها "برنامج مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم الدول"، و"برنامج تقييم المخاطر الوطنية"، الذي أٌجري من قبل "مجموعة العمل المالي لآسيا والمحيط الهادئ"، و"برنامج مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية" (Federal Deposit Insurance Corporation) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حاصل على بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة الاستثمار من كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال في "جامعة نورثمبريا" في المملكة المتحدة، والشهادة الدولية في الالتزام الرقابي.
تمت مراجعة المصادر بدقة
شخصيات متعلقة
عبدالرحيم محمد العوضي
المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركز
مريم جوهري
رئيسة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال في "مجموعة جي اف اتش المالية" منذ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، م
علي الخاجة
رئيس قسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال في "مصرف السلام" منذ يونيو (حزيران) 2017، مملكة البحرين
نعيمة طاهري
الرئيسة التنفيذية للالتزام في "بنك البحرين الإسلامي" منذ 3 أبريل (نيسان) 2022، مملكة البحرين
محمد جمعة
رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" منذ 2016، مملك
{"siteUrl":"https:\/\/manhom.com","character":{"id":127029,"name":"\u0637\u0644\u0627\u0644 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a","slug":"\u0637\u0644\u0627\u0644-\u0639\u0627\u0631\u0641-\u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a","url":"https:\/\/manhom.com\/\u0634\u062e\u0635\u064a\u0627\u062a\/\u0637\u0644\u0627\u0644-\u0639\u0627\u0631\u0641-\u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a\/","encodedUrl":"https:\/\/manhom.com\/\u0634\u062e\u0635\u064a\u0627\u062a\/\u0637\u0644\u0627\u0644-\u0639\u0627\u0631\u0641-\u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a\/"},"api":{"jobSimilarityFeedback":"https:\/\/delivery.manhom.com\/api\/job_similarity_feedback"}}
معرض طلال عارف العريفي
محطات في حياة
طلال عارف العريفي في العمل والتعليم
الروابط الخارجية
عرض المزيد
عرض أقل
عضويات مميزة
شريف سيد
المؤسس والرئيس التنفيذي في "شركة هيوميند".
ولي علي حدادي
المؤسس والرئيس التنفيذي في "مؤسسة ولي علي بن ولي ح...
عرض المزيد
عرض أقل
محامون سعوديون
محمد الهاشم
الشريك المؤسس في "شركة د. محمد أحمد الهاشم للمحاما...
الشخصيات الأعلى زيارة
خالد الحبردي
رئيس الاستراتيجية والشراكات التنفيذي في "صندوق الب...
أمل بن عيسى
رئيسة مجلس إدارة "شركة سي أيه آي - SEE AI".
شخصيات مشابهة
عرض أقل
لماذا تريد الإبلاغ عن الملف؟
{"character":{"id":127029,"name":"\u0637\u0644\u0627\u0644 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a","slug":"\u0637\u0644\u0627\u0644-\u0639\u0627\u0631\u0641-\u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a","original_name":"\u0637\u0644\u0627\u0644 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0627\u0644\u0639\u0631\u064a\u0641\u064a","image":"https:\/\/manhom.majarracdn.cloud\/mgmt\/images\/127029\/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A.webp","gender":1},"urls":{"sitUrl":"https:\/\/manhom.com","url":"https:\/\/delivery.manhom.com\/api\/","url_c":"https:\/\/mgmt.manhom.com\/api\/","iam":"https:\/\/iam.manhom.com\/api\/"},"language":{"select_lang":"ar","isRtl":true},"api":{"externalLinks":"\/api\/external_links_news","followCharacter":"https:\/\/delivery.manhom.com\/api\/followCharacter","unfollowContent":"https:\/\/delivery.manhom.com\/api\/unfollow_content\/characters","accessGateway":"https:\/\/iam.manhom.com\/api\/access_gateway","logSuccessSearch":"https:\/\/manhom.com\/api\/log_success_search","customSimilarFeedback":"\/api\/custom_similiar_feedback","characterRelations":"\/api\/character-relations"},"slugs":{"company":"\/\u0634\u0631\u0643\u0627\u062a\/","education":"\/\u0645\u0624\u0633\u0633\u0627\u062a-\u062a\u0639\u0644\u064a\u0645\u064a\u0629\/","awards":"\/\u062c\u0648\u0627\u0626\u0632\/","conferences":"\/\u0645\u0624\u062a\u0645\u0631\u0627\u062a\/"},"relationLabels":{"to":"\u062d\u062a\u0649","now":"\u0627\u0644\u0622\u0646","in":" \u0641\u064a","Speak_at_a_conference":"\u0645\u062a\u062d\u062f\u062b","Jury_Member":"\u0639\u0636\u0648 \u0644\u062c\u0646\u0629 \u062a\u062d\u0643\u064a\u0645"},"externalLinksParams":{"show_lableb_news":1,"show_articles":1,"show_other_external_links":1},"translations":{"Thanks_the_share_link_of_a_character_has_been_copied":" \u0634\u0643\u0631\u0627\u064b\u060c \u062a\u0645 \u0646\u0633\u062e \u0631\u0627\u0628\u0637 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0644\u0634\u062e\u0635\u064a\u0629","Thanks_you_are_now_following_a_character":"\u0634\u0643\u0631\u0627\u064b\u060c \u0627\u0646\u062a \u0627\u0644\u0622\u0646 \u0645\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0644\u0634\u062e\u0635\u064a\u0629 ","We_apologize_you_have_exceeded_the_number_of_follow_ups_available_for_the_active_package":"\u0646\u0639\u062a\u0630\u0631 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u062a \u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0627\u062d \u0644\u0644\u0628\u0627\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0641\u0639\u0627\u0644\u0629","You_must_complete_your_information_first_to_follow_the_profile":"\u064a\u062c\u0628 \u0639\u0644\u064a\u0643 \u0627\u0643\u0645\u0627\u0644 \u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0627\u062a\u0643 \u0623\u0648\u0644\u0627 \u0644\u0644\u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 ","Unfollowed_Thank_you":"\u062a\u0645 \u0625\u0644\u063a\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0634\u0643\u0631\u0627\u064b \u0644\u0643","You_are_not_unfollowed_because_the_character_is_linked_to_your_account":"\u0644\u0645 \u064a\u062a\u0645 \u0625\u0644\u063a\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0644\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0634\u062e\u0635\u064a\u0629 \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637\u0629 \u0628\u0627\u0644\u062d\u0633\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","slug_news":"\/\u0627\u0644\u0623\u062e\u0628\u0627\u0631\/"},"counts":{"live_counts":500000,"count_follows":0},"features":{"should_front_send_feedback":true},"video":{"resume":null},"user":{"token":null,"id":null}}
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.
استمرارك يعني الموافقة.
سياسة الخصوصية.
موافق
أرفض
🛡️
التحقق من الهوية
للامتثال للوائح FCA ومتطلبات KYC نحتاج تأكيد هويتك لتفعيل عضويتك الموثقة.
⚖
تُجمع بياناتك لأغراض الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال (MLR 2017) المعمول به في المملكة المتحدة.
⚠
تنبيه: لن يتم تفعيل ميزة النشر العام في المنصة حتى يجتاز حسابك فحص الهوية بنجاح.
🔒
بياناتك مشفرة ولن تُشارك. تُحذف الصور خلال 30 يوماً وفق GDPR.
ابدأ التحقق الآن
التوثيق لاحقاً – الانتقال للرئيسية
🛡️
هذه الميزة مغلقة مؤقتاً
بموجب قانون الأمان على الإنترنت البريطاني لمنع انتحال الشخصيات، يتطلب تفعيل ميزة النشر وإضافة البيانات التحقق من هويتك أولاً.
وثق هويتك الآن
التوثيق لاحقاً – الانتقال للرئيسية
🛡️
الاشتراك مطلوب
لبدء في إضافة الشخصيات والشركات والنشر في من هم، يرجى الاشتراك في إحدى باقاتنا المميزة.
🛡️
الفترة التجريبية لموشور
أنت في الفترة التجريبية لباقة موشور! بموجب قوانين الأمان البريطانية، لا يمكن النشر العام في من هم إلا بعد توثيق الهوية، والتوثيق يفتح تلقائياً فور بدء الاشتراك المدفوع.
حسناً
على واتساب
