وحدة المعلومات المالية
|
الاسم بالإنجليزي :
Financial Intelligence Unit
|
|
|---|---|
|
البلد:
الإمارات العربية المتحدة
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.uaefiu.gov.ae/
|
|
|
تاريخ التأسيس:
1998
|
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
أنشأت "وحدة المعلومات المالية" من قبل المصرف المركزي في عام 1998، وكانت تعرف من قبل باسم "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة"، في الإمارات العربية المتحدة.
تختص بالتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، وأما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة فكان حماية اقتصاد دولة الإمارات من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.
تختص بالتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، وأما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة فكان حماية اقتصاد دولة الإمارات من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.
تابع من هم السعودية




