وحدة المعلومات المالية

وحدة المعلومات المالية

الاسم بالإنجليزي : Financial Intelligence Unit
البلد: الإمارات العربية المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.uaefiu.gov.ae/
تاريخ التأسيس: 1998

معلومات عامة

معلومات مضافة من منصة "من هم"
أنشأت "وحدة المعلومات المالية" من قبل المصرف المركزي في عام 1998، وكانت تعرف من قبل باسم "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة"، في الإمارات العربية المتحدة.

تختص بالتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، وأما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة فكان حماية اقتصاد دولة الإمارات من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال. تمت مراجعة المصادر بدقة
تابع من هم السعودية
Saudi Flag
WhatsApp على واتساب

تصنيفات ذات صلة

أنشطة الأمن والسلامة Arrow

شخصيات يعملون في وحدة المعلومات المالية

Scroll Up