وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
|
الاسم بالإنجليزي :
Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combating Unit
|
|
|---|---|
|
البلد:
مصر
|
|
|
المدينة:
القاهرة
|
|
|
رقم الهاتف:
+20-2-2392-0491
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://mlcu.org.eg
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2002
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم /80/ لعام 2002، وهي وحدة التحريات المالية في جمهورية مصر العربية.
وهي وحدة ذات طابع خاص في "البنك المركزي المصري" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها، وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة همزة وصل بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.
كما تختص الوحدة أيضاً في: وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها، والقيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، وإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
وهي وحدة ذات طابع خاص في "البنك المركزي المصري" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها، وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة همزة وصل بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.
كما تختص الوحدة أيضاً في: وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها، والقيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، وإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
تابع من هم السعودية
على واتساب
تصنيفات ذات صلة
هيئات حكومية
-
جمال نجم
عضو مجلس الأمناء
