هيئة التحقيق الخاصة
|
الاسم بالإنجليزي :
Special Investigation Commission
|
|
|---|---|
|
البلد:
لبنان
|
|
|
المدينة:
بيروت
|
|
|
العنوان:
شارع مصرف لبنان
|
|
|
رقم الهاتف:
+961-1-756-701
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
صندوق البريد:
11-5544
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.sic.gov.lb
|
|
|
الفاكس:
+961-1-743-999
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2001
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "هيئة التحقيق الخاصة" عام 2001، كوحدة الاستخبارات المالية في الجمهورية اللبنانية.
وهي هيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى "مصرف لبنان"، ومحور أساس في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وركيزة للتعاون الدولي في هذا المجال، كما لها دور حيوي في حماية القطاعات المعنية من مخاطر الأموال غير المشروعة.
وتتمثل مهاممها في: تلقي وتحليل الإبلاغات المتعلقة بعمليات مشبوهة، وإجراء التحقيقات المالية، ورفع السرية المصرفية، وتجميد الحسابات أو العمليات وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، كما يحق لها أن تطلب منع التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة بموضوع الإرهاب وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة والتنسيق مع السلطات المحلية أو الأجنبية المعنية بإنفاذ القانون حول طلبات المساعدة، واقتراح إدخال موجبات متصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار نصوص تنظيمية وتوصيات للجهات المعنية، وبمراقبة المصارف، وغيرها من المؤسسات الملزمة بالإبلاغ للتأكد من امتثالها بالموجبات المطلوبة.
وتشغّل الهيئة مقر خاص بها مزوّد بأحدث التجهيزات ومستلزمات الأمان داخل حرم "المصرف المركزي".
وهي هيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى "مصرف لبنان"، ومحور أساس في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وركيزة للتعاون الدولي في هذا المجال، كما لها دور حيوي في حماية القطاعات المعنية من مخاطر الأموال غير المشروعة.
وتتمثل مهاممها في: تلقي وتحليل الإبلاغات المتعلقة بعمليات مشبوهة، وإجراء التحقيقات المالية، ورفع السرية المصرفية، وتجميد الحسابات أو العمليات وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، كما يحق لها أن تطلب منع التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة بموضوع الإرهاب وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة والتنسيق مع السلطات المحلية أو الأجنبية المعنية بإنفاذ القانون حول طلبات المساعدة، واقتراح إدخال موجبات متصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار نصوص تنظيمية وتوصيات للجهات المعنية، وبمراقبة المصارف، وغيرها من المؤسسات الملزمة بالإبلاغ للتأكد من امتثالها بالموجبات المطلوبة.
وتشغّل الهيئة مقر خاص بها مزوّد بأحدث التجهيزات ومستلزمات الأمان داخل حرم "المصرف المركزي".
تابع من هم السعودية
على واتساب
